Libran orden de aprehensión por caso Veracruz: SAT (Lista de empresas)

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SAT investiga el caso Veracruz, en relación con una denuncia de empresas fantasma que operaron en la entidad.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se libró una orden de aprehensión vinculada con el caso Veracruz -relacionado con la denuncia de empresas fantasmas en la entidad que habrían celebrado 63 contratos con cuatro dependencias de la administración estatal por 645 millones de pesos entre 2012 y 2014-.

En su segundo informe sobre el vaso Veracruz el SAT detalló que al 15 de septiembre este año se han presentado 32 querellas por la probable comisión del delito de rendir con falsedad al registro los datos, informe y avisos a los que se encuentran obligados los contribuyentes.

“De las querellas presentadas se libró una orden de aprehensión y se han efectuado dos audiencias iniciales (uno de los expedientes se dictó auto de vinculación a proceso y en el otro se solicitó la ampliación del plazo constitucional”, informó el SAT sin mencionar los nombres de los involucrados en el llamado “Caso Veracruz”.

Al 15 de septiembre se han emitido 26 auditorías a las personas morales involucradas.

El Servicio añadió que de las 34 personas involucradas que presentaron declaración en 2013, 2014 y 2015, 30 publicaron en ceros, uno omitió declarar y sólo tres pagaron.

“Por la información manifestada en sus declaraciones y facturas, en todos los casos se observan diferencias entre los ingresos declarados y las facturas emitidas. Las empresas declaran de manera recurrente pérdidas fiscales y no reportan trabajadores, a excepción de dos empresas”, explicó el SAT.

Aunque es SAT omitió mencionar nombres, para evitar entorpecer la investigación, sí dio a conocer a las 25 empresas-contribuyentes involucrados.

Se trata de

1.        Abastecedora Romcru

2.        AD911

3.        Anzara

4.        Bienart.

5.        Carrirey

6.        Centro de Recurso Comercializadora de Negocios Cerene

7.        Comercializadora Alifresh

8.        Comersil

9.        CYMANED

10.      Desarrolladores Mercalim

11.      Grupo Balcano

12.      Grupo Diarch

13.      Importadora Denylk

14.      Marvecarr

15.      Merca Carrey

16.      Morgarver

17.      Pefraco

18.      Publicidad Akkira

19.      Ravsan Servicios Múltiples

20.      Rinoxa

21.      CANROCE

22.      BLOQUES2DM

23.      Diseños Tevet

24.      Saervizios Oktagonales

25.      Trajan Construcciones

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